Хотя в 2023 году незаконная криптоактивность значительно снизилась, упав почти на 40% по сравнению с предыдущим годом, объем этих транзакций все равно составил $24,2 млрд, подняв десятилетний итог до шокирующего максимума.
Как стало известно IT World от аналитической компании AltIndex.com, за последнее десятилетие на криптовалютном рынке было совершено незаконных транзакций на сумму более $121 млрд. Почти половина всех незаконных криптовалютных транзакций была совершена в 2022 и 2023 годах
Согласно отчету, предоставленному IT World компанией Chainalysis Cyber Crime, общий объем криптовалютных транзакций, связанных с кражей средств, мошенничеством, вымогательством, торговлей людьми, финансированием терроризма и темными сетевыми рынками, вырос за этот период на шокирующие 3800%.
В период с 2013 по 2015 год в криптовалютном пространстве ежегодно совершалось около миллиарда долларов незаконных транзакций. В 2107 году эта цифра впервые превысила отметку в один миллиард, достигнув $1,7 млрд, а через год удвоилась до $3,5 млрд. В последующие годы негативная тенденция сохранялась. После достижения $4,6 млрд в 2018 году незаконные транзакции в криптовалютном пространстве подскочили до $12,5 млрд в 2019 году, что все еще ничто по сравнению с цифрами, представленными в последующие годы.
После падения до $9,4 млрд в 2020 году объем незаконных операций с криптовалютами вырос до $23,2 млрд в 2021 году. Однако нелегальная активность продолжала расти и в 2022 году достигла почти $40 млрд, что стало самым высоким показателем за всю историю криптовалютного пространства. Хотя в 2023 году, когда криптоиндустрия восстанавливалась после скандалов, взрывов и падения цен, этот показатель снизился на 38%, общий объем незаконных транзакций все равно составил $24,2 млрд, что практически совпадает с суммарным показателем за период с 2013 по 2019 год.
Более того, с учетом новых незаконных сделок на сумму более $24 млрд в 2023 году их общий десятилетний объем подскочил до отметки в $121,5 млрд. Данные Chainalysis также показали, что практически половина этой суммы была зарегистрирована в 2022 и 2023 годах, что делает их худшими годами для криптовалютной незаконной деятельности.
Хотя общий объем незаконной криптоактивности за последнее десятилетие шокирует, последние данные о доле нелегалов в общем объеме криптовалютных транзакций все же вселяют надежду. Семь лет назад они составляли 0,86% от всех транзакций в криптовалютном пространстве. Согласно статистике, в прошлом году эта доля снизилась всего до 0,34%, что аналогично показателю 2018 года.
Отчет Chainalysis Cyber Crime также выявил значительные изменения в отношении криптовалют, используемых в незаконных операциях, и типов мошенничества. Хотя биткоин традиционно был предпочтительным выбором киберпреступников, за последние два года ситуация изменилась. Теперь большая часть незаконных транзакций приходится на стабильные монеты, что знаменует собой значительные изменения в киберпреступном ландшафте.
Что касается типов киберпреступлений, то, согласно статистике, в 2024 году доходы от криптомошенничества и хакерства значительно сократятся — на 29,2% и 54,3% соответственно. С другой стороны, доходы от ransomware и даркнет-рынков в прошлом году выросли, что контрастирует с общим падением криптовалютной незаконной активности.
